Регіональний сайт міста Полтава
  
Навігація
Реклама
Новини
Пошук
Реклама
Партнерські ресурси
Готелі України Розклад автобусів Свята Скачати реферат
Штрих-коди країн Розклад літаків Іменини Каталог статей
Автомобільні номери Карта України    
Таблиця відстаней Курси валют

Полтавські новини


  Економіка У Кременчуці СБУ викрила черговий конвертаційний центр  
  Пятниця, 29 Липня 2016  
Конвертцентр обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конверт організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків.
Загальний обсяг грошей, “відмитих” протягом 2015-2016 років через конвертаційний центр, склав понад сто десять мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали організатора конверту в Кременчуці у власному автомобілі під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень.

Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили триста двадцять тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок. На рахунках фірм, які входили до структури конвертцентру, заблоковано понад сімсот тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Джерело: прес-група УСБУ
Роздрукувати Роздрукувати            У вибране У вибране
     

     
   
Читайте також:
  • Громади Полтавщини отримають відсоток від видобутку нафти та газу на своїх територіях
  • На Полтавщині викрили “конвертаційний центр” з обігом понад 22 млн грн
  • На Полтавщині виділили понад 3 млн грн на забезпечення соцзахисту постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС
  • Полтавська облрада знову відмовила видобувним компаніям
  • Британці повернули “Полтавагазвидобуванню” 9 свердловин
  • У Комсомольську реалізують два масштабних енергозберігаючих проекти
  • Кременчук заполонили фальшиві гривні
  • “Полтаватеплоенерго” просить мінімум 10 млн грн з облбюджету та дозвіл на кредит
  • “На Полтавщину повернулися жахливі 90-ті роки” – перший заступник голови облради про події в Хоролі
  • З Полтавською облрадою судяться щодо порядку компенсації пiльгових перевезень
  • Повернутися назад